金瑞矿业公司召开2016年度股东大会

2017/5/19 9:10:21 信息来源:金瑞矿业公司 浏览: 分类:企业动态

(金瑞矿业公司讯)2017年4月28日,金瑞矿业公司以现场和网络投票相结合的方式在新葡亰投资大厦五楼会议室召开了2016年度股东大会,出席会议现场的股东和代理人共计5人,股份总数186,523,093股,出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例为64.7253%。其中出席会议现场的股东3人,代表股份179,508,288股,占总股本的62.2911%了参与网络投票股东2人,代表股份7,014,805股,占总股本的2.4342%。

现场会议由新葡亰投资新葡亰公司董事长程国勋主持,全体董事、监事及董事会秘书出席,会议的召集、召开及表决方式按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。

会议审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年年度报告》(全文及摘要)、《公司2016年度财务决算和2016年度财务预算的报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度会计和内部控制审计机构的议案》、《公司2016年度独立董事述职报告》和《关于大风山选矿厂计提机构的议案》共计八项议案。会议全程由新葡亰树人律师事务所鉴证,并出具了此次股东大会的法律意见书。

2017年4月29日,公司对外披露了《2016年年度股东大会决议公告》。

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